Оказывается, в немецкой стороне тоже процветают нелегальные казино, которые в нарушение закона занимаются бизнесом, связанным с азартными развлечениями.
Некоторые германские банки ведут счета компаний, укрывающихся от налогов в оффшорных зонах. На указанные счета поступают деньги, перечисляемые участниками, а потом с тех же счетов клиентам переводится выигранная наличность. Об этом были размещены материалы сразу в нескольких немецких СМИ.
Полиция подозревает некоторые банки в том, что они систематическим образом нарушали германское законодательство и принимали участие в совместном бизнесе с интернетовскими казино, работающими на нелегальной основе.
«Ди-Зи Банк», «Постбанк» и некоторые другие банки принимали оплату, перечисляемую азартными гражданами в казино. Кроме того, в число обвиняемых банковских структур вошли некоторые интернет-банки, среди которых выделяется «Верикард Банк». Эти структуры тоже вели у себя счета нелегальных гембинговых компаний, с которых перечисляли выигрыши клиентам. Упомянутый «Верикард Банк» сотрудничал с неким онлайновым казино, которое пользуется большой популярностью среди немецких азартных граждан.
Согласно оценке Нижнесаксонского МВД, таковая деятельность относится к разряду противоправного пособничества, совершаемого в области нелегальной организации азартного бизнеса. Кроме того, банкам могут быть предъявлены обвинения по статье «отмывание денег».
Представители обвинённых банковских структур отвергли обвинения, заверив, что неукоснительно придерживаются германских законов. «Ди-Зи Банк» рассказал о начале проведения внутреннего расследования, которое началось сразу после того, как факты незаконного предпринимательства получили известность.
