Понедельник, 23 ноября 2020  RSS
Понедельник, 23 ноября 2020  RSS
Популярно
Диас получил $ 55 000 000 подозрительных банковских переводов, связанных с Токийской олимпиадой
9:53, 20 ноября 2020

Диас получил $ 55 000 000 подозрительных банковских переводов, связанных с Токийской олимпиадой


Диас получил $ 55 000 000 подозрительных банковских переводов, связанных с Токийской олимпиадой

– Французская прокуратура продолжает расследовать дело Ламина Диака и его сына;

– Как ранее сообщалось,Ламин и Папа Массата Диак заключены в тюрьму за роль в российском допинге.

Более $55 млн. было переведено на подозрительные банковские счета, связанные с Ламин Диаком, опальным бывшим главой мировой легкой атлетики, и его сына, Папы Массата, в соответствии с утечкой секретных финансовых документов.

Диаки были отправлены в тюрьму за участие в российском допинговом скандале, в ходе которого 23 спортсмена заплатили около 3 миллионов фунтов стерлингов в виде взяток за то, что их положительные тесты были скрыты. Эти два человека также расследуются французскими прокурорами, которые считают, что Олимпийские игры в Токио были обеспечены миллионами долларов в виде взяток, отмытых через международную банковскую систему.

Глава Национальной финансовой прокуратуры Франции Юан-Франсуа Бонерт подтвердил NBC News, что Диаки находятся в центре внимания токийского дела.

– Мы видим какой-то механизм коррупции, связанный с Олимпийскими играми. Наше дело – отслеживать, когда на карту поставлена коррупция – добавил он.

NBC заявил, что видел секретные банковские записи, полученные в рамках утечки файлов FinCEN, в которых перечислены 112 сделок на общую сумму более $55 млн, поступающих в и из банковских счетов, связанных с Диаками. В том числе счета, связанные с российским допинговым скандалом.

Он сказал, что один из документов прослеживает поток $ 2,3 млн с банковского счета, принадлежащего Токийскому Оргкомитету. В то время он (оргкомитет) пытался обеспечить Олимпийские игры. Деньги пошли на счёт в Сингапуре, который контролируется другом Массата Диака. Деньги поступили во время голосования 2013 в процессе выбора Токио в качестве города-организатора Игр 2020 года.

Согласно документу, сотни тысяч долларов были затем отправлены из Сингапура на счета, контролируемые Диаками в Сенегале, а также в роскошные автосалоны в Дубае, к ювелирным дилерам в Объединённых Арабских Эмиратах и в туристическую компанию, базирующуюся в Сенегале.

– Записи, известные как отчёты о подозрительной деятельности, или SARs, подаются банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы предупредить правоохранительные органы о потенциально незаконных операциях. Но они не обязательно представляют собой доказательства незаконной деятельности – добавил он.

Харуюки Такахаси, бывший исполнительный директор влиятельного рекламного агентства «Dentsu», ранее признался, что давал Ламин Диаку часы «Seiko» и Цифровую камеру «Canon», в пределах допустимых для подарков. Однако он сказал японской газете «Asahi Shimbun»: Я никогда не платил деньги Диаку. Что касается процесса торгов на Токийские игры, я попросил Диака и других об их сотрудничестве, и все они со страстью поддержали наше дело. И в конце концов все аккуратно встало на место.

Массата Диак отрицал какие-либо нарушения.

– Французские следователи пытаются поставить меня и моего отца в середине этих сделок. Но это ложь. Давайте сосредоточимся на основах. Где доказательства того, что мы получили все эти деньги? На какой счёт он был отправлен? Французская система правосудия должна предоставить нам какие-либо доказательства этого – сказал он.

Лига Ставок дарит бонус новым игрокам до 10 000 рублей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2013 - 2020 Твоя лучшая букмекерская контора на BukmekerskayaKontora.com. Перепечатка и цитирование материалов допускается при наличии обратной ссылки.